Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi assiste e supporta il Consiglio di Amministrazione assicurando un’adeguata attività istruttoria nelle valutazioni e decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di gestione dei Rischi della Società e in quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato Controllo e Rischi è tenuto a svolgere tutti i compiti attribuiti dal Codice di Autodisciplina ed è composto dai seguenti amministratori non esecutivi e indipendenti:

Come gestiamo i rischi

Identificazione

• □ Funzione di Risk Management
• □ Funzione di Internal Audit
• □ Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
• □ Manager responsabili delle funzioni operative

Valutazione e quantificazione

• □ Funzione di Risk Management
• □ Manager responsabili delle funzioni operative
• □ Comitato Controllo e Rischi

Monitoraggio

• □ Funzione di Risk Management
• □ Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Azioni di mitigazione

• □ Manager responsabili delle funzioni operative

Reporting

• □ Comitato Controllo e Rischi
• □ Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi
• □ Consiglio di Amministrazione

Comitato Controllo e Rischi

È un organo con funzioni consultive e propositive nei confronti del CdA per i temi relativi alla valutazione, indirizzo e adeguamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In tale ambito, il Comitato:

• □ Supporta il CdA nella definizione delle linee guida relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
• □ Esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali.
• □ Esamina i piani di lavoro delle Funzioni di controllo nonché le relative relazioni periodiche, formulando eventuali osservazioni e proposte al CdA in merito agli stessi e si esprime in merito all’adeguatezza della Società.
• □ Svolge attività di coordinamento e di raccordo tra le diverse Funzioni di controllo.
• □ Esamina la reportistica periodica delle funzioni di controllo che rivestano particolare rilievo in termini di rischi dell’attività tipica della Società e della normale operatività della stessa.
• □ Può richiedere ai Responsabili delle Funzioni di controllo di svolgere verifiche e analisi su specifiche aree e/o tematiche.

Funzione di Risk Management

La Funzione Risk Management, nell’esercizio delle sue attività:

• □ Supporta il CdA nella predisposizione e aggiornamento della politica di gestione dei rischi e nell’identificazione dei limiti di rischio.
• □ Sviluppa e propone al CdA le metodologie per la misurazione dei rischi a cui è esposta la Società.
• □ Verifica l’applicazione delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione dei rischi.
• □ Verifica il rispetto della politica di gestione dei rischi e l’osservanza dei limiti definiti dal CdA.
• □ Esamina le operazioni di investimento/disinvestimento.